反洗钱
一、洗钱和洗钱方式
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手段把它变成看似合法资金的行为和过程。 洗钱的主要方式有：提供资金账户洗钱、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。二、反洗钱基本要求
公司严格执行国家有关反洗钱的法律法规以及中国人民银行、中国证监会的有关规定，将反洗钱工作落实到公司内部控制制度和日常业务运作中，不在任何环节留有空白或漏洞。 公司建立健全了反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系包括但不限于客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度、保密制度等内容。 公司合规风控部专门负责反洗钱工作。主要职能包括但不限于以下内容：1、制定反洗钱规章制度；
2、督促公司相关部门将反洗钱要求落实到内控制度、操作规程、业务流程中；
3、履行大额交易和可疑交易数据报送工作，按照监管部门的要求报送公司总部反洗钱有关文件；
4、制订公司年度反洗钱培训和宣传计划，对公司反洗钱培训和宣传进行指导；
5、检查相关部门和分支机构的反洗钱工作，报告公司反洗钱工作的开展情况；
6、跟踪了解和掌握监管部门对反洗钱工作的最新要求，对反洗钱政策进行研究，组织反洗钱法律法规和有关知识的培训和宣传工作；
7、配合国家有关执法机关对涉嫌洗钱活动所进行的调查工作；
8、其他应履行的反洗钱工作职责。
